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投資者關系

投資者關系管理制度

廣東生益科技股份有限公司

投資者關系管理制度


第一章  總則

      第一條 為了加強廣東生益科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與投資者及潛在投資者(以下統稱“投資者”)之間的信息溝通,促進公司與投資者之間建立長期、穩定的良性關系,提升公司的誠信形象,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《廣東生益科技股份有限公司章程》及其他相關法律、法規和規定,結合本公司實際情況,制定本制度。

第二章  投資者關系管理的原則與目的

      第二條 投資者關系管理是指公司通過充分的信息披露,運用金融和市場營銷的原理加強與投資者之間的溝通,促進投資者對公司的了解和認同,實現股東利益最大化的戰略管理行為。

      第三條 投資者關系管理的基本原則:

      1、 充分保證投資者知情權及其合法權益的原則。

      2、 遵守國家法律、法規及上海證券交易所有關規定的原則。

      3、 公平、公正、公開以及平等對待所有投資者的原則。

      4、 信息披露規范嚴謹。

      第四條 投資者關系管理的目的:

      1、 通過充分的信息披露加強與投資者的溝通,促進投資者對公司的了解和認同,在投資者樹立公司良好的誠信形象。

      2、 形成新生投資者,對投資者負責的企業文化。

      3、 實現公司價值最大化和股東利益最大化。

第三章  投資者關系管理范圍與方式

      第五條  公司與投資者溝通的內容包括:

      1、 公司的發展戰略。主要包括:公司產業發展方向,公司的競爭戰略。

      2、 公司的經營、管理、財務及運營過程中的其他信息,在符合國家有關法律、法規以及不影響公司生產經營和不泄露商業機密的前提下與投資者溝通。包括:公司的生產經營,新產品或新技術的研究開發,重大投資及其變化,重大重組,對外合作,財務狀況,經營業績,股利分配,管理層變動,管理模式及其變化,召開股東大會等公司運營過程中的各種信息。

      3、 企業文化。

      4、 投資者關心的與公司相關的其他信息。

      第六條  公司與投資者溝通的方式包括但不限于:

      1、 公告,包括定期報告和臨時報告。

      2、 股東大會。

      3、 公司網站。

      4、 媒體采訪和報道。

      5、 一對一溝通。

      6、 郵寄資料。

      7、 電話咨詢。

      8、 廣告、宣傳單或其他宣傳材料。

      9、 現場參觀。

      第七條 《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》為公司信息披露指定的報紙,上海證券交易所網站為公司指定的信息披露網站。根據法律、法規和上海證券交易所規定公司披露的信息必須第一時間在上述報紙和網站公布。公司信息披露還通過公司網站(http://www.ravvid.com)

      第八條 公司應盡可能通過多種方式與投資者及時、深入和廣泛地溝通,并應特別注意使用互聯網提高溝通的效率,降低溝通的成本。

第四章 投資者關系管理組織機構及職能

      第九條 投資者關系管理事務的第一責任人為公司董事長,董事會秘書為公司投資者關系管理事務負責人。公司董事會辦公室為公司的投資者關系管理職能部門,負責公司投資者關系管理事務。

      第十條 董事會辦公室履行的投資者關系管理職責有:

      1、 收集公司生產、經營、財務等相關的信息,根據法律、法規、上市規則的要求和公司信息披露、投資者關系管理的相關規定,及時進行披露。

      2、 做好召開年度股東大會、臨時股東大會、董事會、監事會會議的籌備工作和相關會議資料的的準備工作。

      3、 主持年報、半年報、季報的編制、設計、印制、寄送工作。

      4、 通過電話、電子郵件、傳真、接待來訪等方式回答投資者的咨詢。

      5、 在公司網站中設立投資者關系管理專欄,及時披露與更新公司信息,保持咨詢電話、傳真的暢通,方便投資者查尋和咨詢。

      6、 與機構投資者、證券分析師及中小投資者保持經常聯系,提高投資者對公司的關注度。

      7、 建立并維護證監會及其派出機構、行業協會、交易所等相關監管部門的良好關系,及時了解和掌握證券業法律法規、部門規章制度;保持與其他上市公司投資者關系管理部門、相關中介機構等的良好交流與合作關系。

      8、 擬訂、修改有關信息披露和投資者關系管理的規定,報公司董事會批準實施。

      9、 有利于改善投資者關系管理的其他工作。

      第十一條 在不影響生產經營的前提下,公司的其他職能部門、公司控股(包括實質性控股)的子公司及公司員工有義務協助董事會辦公室進行相關工作。

      第十二條 公司應以適當形式組織董事、監事、高級管理人員、部門負責人、公司控股(包括實質性控股)的子公司負責人和從事投資者關系管理工作的人員學習有關法律、法規、部門規章和上海證券交易所業務規則和進行投資者關系管理的有關培訓。

      第十三條 董事會辦公室是公司面對投資者、媒體和監管機構的唯一窗口,投資者關系管理從業人員代表著公司在投資者中的形象,從事投資者關系管理的員工必須具備以下素質:

      1、對公司有比較全面的了解,包括生產流程、原材料采購供應、市場營銷和財務及公司發展戰略等;

      2、有良好的知識結構,熟悉公司治理和證券、財務及法律、法規和規章;

      3、熟悉證券市場,了解證券市場的運作機制;

      4、具有良好的溝通技巧;

      5、具有良好的品行和職業道德,誠實信用,有較強的協調能力、應變能力和心理承受能力;

      6、有較強的寫作能力,能夠撰寫定期報告、臨時公告以及各種信息披露稿件。

第五章附則

      第十四條 本制度未作規定的,適用有關法律、法規和《公司章程》的規定。

      第十五條 本制度自公司董事會批準之日起實施,由公司董事會負責解釋并修改。





廣東生益科技股份有限公司

二00五年 二 月二十四日


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